Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ивстройкерамика "
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153029, Ивановская обл., г. Иваново, ул. 3-Я Петрозаводская, д. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700531580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3729023717
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05072-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15666
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочное голосование.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 12 мая 2023 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Иваново, ул. 3-я Петрозаводская, д. 20
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 153029 г. Иваново, ул. 3-я Петрозаводская, д. 20.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 12 мая 2023 года.
2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 18 апреля 2023 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (обьявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022г.
4) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5) Избрание Совета директоров Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Начиная со 21 апреля 2023 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Иваново, ул. 3-я Петрозаводская, д. 20. Информация (материалы) предоставляется при условии предоставления документа, удостоверяющего личность, кроме этого для представителей акционеров – документа, подтверждающего его полномочия.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 руб., государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05072-А, дата государственной регистрации: 27.01.2004 г.
3. Подпись
3.1. Директор
Н.В. Медведников
3.2. Дата 12.04.2023г.